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如何防范商业欺诈(20170815)

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如何防范商业欺诈



课前预习

1、如果你的企业经历过商业欺诈,请还原其发生的背景,在什么情况下发生?

2、如果你听到、见到其他企业发生过商业欺诈,请指出背后的原因是啥?


课程指引

商业欺诈无处不在、防不胜防,或者给企业带来直接损失,或者带来间接伤害,而防范风险是CFO的重要职责,而防范风险并非易事,这主要来自两个方面的诱因:

一方面是企业的经营活动方方面面都可能会遇到商业欺诈行为,从采购商品,到托加工,到销售收款的这个环节,都可能会遇到价格欺诈、伪劣商品、合同欺诈、服务履约欺诈等等,而这些作业活动是由公司各个层级的员工分别授权操作完成,在这个过程中,很难监控到每个环节,很难要求每个员工具备火眼金睛;

另一方面,商业欺诈的手段在不断创新和升级,在互联网+、商业模式创新的时代背景下,很多商业欺诈行为让人难以分辨,越来越看不懂,形式花样翻新,欺诈越来越隐秘,诸如变了种的庞氏骗局,利用众筹、P2P等形式的金融诈骗等等;

商业欺诈除了利用信息不对称的优势之外,更主要是利用了人们的侥幸与贪念,因此,我们最基本的防范意识出发,不必人人精明,企业必须设置一道防火墙,以避免这些潜在危害,而CFO在这里面要发挥重要作用。

我们将在这次课程中,与大家分享这方面的经验,让财务经理人通过努力,降低企业在这方面的风险。


主要内容

1

那些曾经的商业欺诈是如何发生的

2

商业欺诈背后的原理分析

3

企业如何设立自己的防火墙远离商业欺诈

4

防范欺诈的意识修炼


谁该参与

CFO

财务经理人

企业老板

职业经理人


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发表于 2017-8-16 09:57:34 |显示全部楼层
老司机锦囊:怎么做财务总结与规划
课后作业:

如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?

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发表于 2017-12-11 09:08:24 |显示全部楼层
财务经理人如何成为税务高手
【课后作业】:如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?
1、 首先全面自己可行性推测准备。
2、然后开会布置公司全面梳理各个风险点,
3、讨论控制流程和措施
4、分人落实控制及后续监督
5、 后续PDCA持续改进
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发表于 2017-9-14 19:50:56 |显示全部楼层
【西安】如何拿数据来说话!-正确提出财务观点的思路指南(2019.12.19 周四)
课后作业:

如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?
答:
一、建立内控体系,监督执行。
     1、信息安全。客户、供应商等信息实时共享;
     2、业务操作规范。对关键节点实行控制监督;
     3、客户定期进行评估,及时调整赊销政策;
     4、合同的签订流程要规范;
     5、交易严格按流程和规则执行;
     6、财务付款流程要规范。

二、培养员工的风险法律意识,风险防范能力,及时开会总结、复盘。

三、加强员工接受新事物的学习,总结他人的案例,以此为例子吸取教训,注意防范。

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发表于 2017-8-23 10:25:25 |显示全部楼层
【上海】怎么做好企业的资金预测?(2019.12.21 周六)
财务经理人网课后作业:
如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?
1、制定一个风险管理的规划
2、全员培训加强风险管理的意识
3、重点部门开始风险管理,并定期反馈
4、所有部门开始风险管理
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发表于 2017-8-22 19:42:45 |显示全部楼层
老司机锦囊:怎么做财务总结与规划
财小e 发表于 2017-8-16 09:57
课后作业:

如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?

关注企业的业务流程和资金流程:
业务流程从原材料采购---产成品---销售,每个环节可以找到业务流程过程中的证据,比如销售有销售合同,销售合同管理,销售合同审批等等不同节点的证据的验证;
资金流程是从销售实现收取款项,到支付款项等各个环节的证据验收,比较常见的是报销单据签字及原始单据的保留。
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发表于 2017-8-22 19:42:43 |显示全部楼层
【广州】财务如何与老板打交道-如何做好老板的财务助手(2019.12.14 周六)
财小e 发表于 2017-8-16 09:57
课后作业:

如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?

关注企业的业务流程和资金流程:
业务流程从原材料采购---产成品---销售,每个环节可以找到业务流程过程中的证据,比如销售有销售合同,销售合同管理,销售合同审批等等不同节点的证据的验证;
资金流程是从销售实现收取款项,到支付款项等各个环节的证据验收,比较常见的是报销单据签字及原始单据的保留。
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发表于 2017-8-22 11:20:06 |显示全部楼层

课后作业: 如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?

【深圳】财务如何与老板打交道-如何做好老板的财务助手(2019.12.15 周日)
课后作业:
如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?
一、建立内控体系,监督执行。
1、信息安全。客户信息实时共享;
2、业务操作规范。对关键节点实行控制监督;
3、客户定期进行评估,及时调整赊销政策;
4、合同的签订流程规范;交易严格按流程和规则执行;
5、财务付款流程规范
二、培养员工的风险法律意识,风险防范能力,及时开会总结、复盘。
三、接受新事物的学习,总结他人的案例,以此为JIE
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发表于 2017-8-22 11:00:56 |显示全部楼层
财务经理人如何成为税务高手
财务经理人网课前预习:
1、        如果你的企业经历过商业欺诈,请还原其发生的背景,在什么情况下发生?
之前就职的外贸企业发生过,并非完全欺诈,贴出来借鉴下。
发生背景:
一直合作的一俄罗斯客户订了一单货,我司在预收了30%的订金后,开始安排量产。
待货生产好后,客户不见,说是倒闭了。。余下的70%款就别提了,还好,货是追回来了。虽然收取了少量的赔偿,但造成了财务上一定的压力。
积压了大量的库存,同时要支付下游厂商费用,

总结:
A.        实地动态地了解客户的经营状况,及时调整销售政策;
B.        了解相关对外贸易保险业务,购买适合公司业务的保险,降低风险。

        
2、如果你听到、见到其他企业发生过商业欺诈,请指出背后的原因是啥?
A、        内控不健全,流程不完善。
B、        贪便宜,走近道

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发表于 2017-8-21 14:23:54 |显示全部楼层
【广州】财务如何与老板打交道-如何做好老板的财务助手(2019.12.14 周六)
如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?
答:1、通过行业清单、职能部门风险汇总、SWOT分析方法,梳理公司中业务层面和财务层面存在的风险。
        2、建立内部控制体系,并监督执行,设置关键控制节点
        3、加强对公司内部员工的培训与宣传工作
        4、对工作进行阶段性的总结与报告
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发表于 2017-8-19 18:16:02 |显示全部楼层
课后作业:

如果要在企业内部开展风险管理工作,你准备从哪里开始?
1、建立公司完善的审批流程、如合同签订审批流程,付款审批流程;2、应收帐款信用等级评定,对第一次销售,还有第一次付预款的管理。
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